COMUNICAT DE PRESĂ 30.07.2009         Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului PASZKANY ARPAD ZOLTAN, sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea 39/2003, şi de şantaj, faptă prev. de art. 194 alin. 1 C. p., ambele cu aplic. art.33 lit.a Cod penal (fapte aflate în concurs real).

COMUNICAT DE PRESĂ 29.07.2009                 Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava – desfăşoară o amplă  acţiune ce vizează destructurarea unei reţele de crimă organizată specializată în racolarea de persoane ce erau folosite drept curieri de către grupări infracţionale organizate specializate în traficul internaţional de droguri de mare risc – heroină şi cocaină.Film - versiunea pentru download

COMUNICAT DE PRESĂ 29.07.2009                 Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a inculpaţilor L. Natan, Z. GENIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, organizarea traficului de celule de origine umana în scopul obţinerii unui folos material şi exercitarea fără drept a unei profesii (infractiuni prevazute de art.7 din Legea 39/2003, art.158 din Legea 95/2006 şi art. 281 din codul penal).        S-a retinut faptul ca inculpaţii  L. Natan, Z. GENIA, in calitate de specialisti in aplicarea tehnicilor de reproducere asistata au sprijinit  activitatea infractională desfăşurată în cadrul unei clinici private din Bucureşti, în scopul obţinerii sume consistente de bani, prin încălcarea prevederilor legale care reglementează procedura prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic.        Inculpaţii au practicat activitatea medicală pe teritoriul României fără permis de muncă, fără autorizaţie sanitară şi fără acordul Colegiului Medicilor.        Este de precizat faptul că fără implicarea acestora în găsirea de clienţi doritori a beneficia de fertilizarea „in vitro”, traficul -„cumpărarea/vânzarea”- de ovocite realizată în România de cei trei inculpaţi deja arestaţi preventiv nu ar fi avut finalitatea urmărită, adică aceea  a obţinerii de importante beneficii materiale.        Inculpaţii au participat activ în activitatea grupului  de criminalitate organizată, pe componenta externă, prin recomandări către beneficiari (persoane de sex feminin din Israel) de a recurge la serviciile clinicii „Sabyc” în vederea efectuării de fertilizări “in vitro”.        De asemenea s-a stabilit că inculpaţii L. NATAN şi Z. GENIA au obţinut câştiguri financiare însemnate în cuantum de aproximativ 4000 - 5000 euro cu ocazia unei deplasări în România.        Conform evidenţelor intrare/ieşire din/în România, în ultimii 6 ani, inculpaţii au călătorit împreună, lunar, pe ruta Israel-România  , deplasându-se în week-end, când desfăşurau activitate medicală la clinica “Sabyc”.         Tot în acest interval de timp a rezultat din probele administrate că activitatea infracţională nu era doar de natură medicală, inculpaţii ocupându-se în România atât de fertilizare in vitro cât şi de recoltare de la „donatoarele” românce a ovocitelor, astfel intrând în contact direct cu învinuitele cercetate pentru trafic de celule.        Din aceste considerente s-a apreciat că în cauză se impune înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara cu o măsură privativă de libertate şi prin ordonantele emise de procuror, la data de 28 iulie 2009 s-a dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor  L. NATAN si Z. GENIA.        Procurorii DIICOT au propus Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a inculpaţilor pentru 29 de zile.        La realizarea actiunii procurorilor DIICOT au fost  sprijiniţi de  ofiteri si lucratori din cadrul D.G.I.P.I., S. R.I., D.C.C.O. (Serviciul Trafic Persoane), B.C.C.O. Bucureşti  si Jandarmeriei.        Cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt si depistării tuturor persoanelor implicate in activitatea infractionala.

  COMUNICAT DE PRESĂ 27.07.2009                 Procurorii Direcţiei  de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Bacău, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul IGPR-DCCO, au efectuat,  în cursul zilei de 27 iulie 2009,  15 percheziţii domiciliare simultane în judeţele Bacău, Galaţi, Vrancea şi în Bucureşti, urmarea executării cererii de asistenţă judiciară internaţională formulată de autorităţile judiciare din Italia, cererea fiind transmisă prin intermediul Eurojust, care a facilitat coordonarea activităţilor şi schimbul de informaţii realizat în cauză.        Au fost reţinute 11 persoane pe numele cărora sunt emise mandate de arestare europene sub acuzaţiile de apartenenţă la grup infracţional organizat şi comitere de infracţiuni informatice.       Grupul infracţional organizat  acţionează din anul 2006 atât pe teritoriul Italiei cât şi al României şi altor state Europene, procedând la obţinerea ilegală a codurilor de cărţi de credit/plată în cadrul centrelor comerciale situate pe teritoriul Italiei, urmată de efectuarea de operaţiuni frauduloase de utilizare a cărţilor de plată clonate de către membrii  grupării pentru operaţiuni de cumpărare în cadrul magazinelor sau pentru a efectua operaţiuni de scoatere a banilor de la bancomatele ATM (aparate bancare automatizate).        Pe teritoriul românesc se desfăşura complexa fază de fabricare a aparatelor skimmer, care necesita studierea preliminară a aparatelor POS (sustrase şi trimise în România), precum şi studiul sistemelor de protejare a datelor citite prin intermediul password-ului în aşa fel încât cunoaşterea datelor cărţilor de credit să poată  fi disponibilă doar subiecţilor situaţi la nivelele înalte ale organizaţiei, prin introducerea password-ului doar de către aceştia cunoscut.        Urma faza de instalare a aparatelor skimmer şi aceasta necesitând aptitudini tehnice deosebite, efectuată de către subiecţi cărora le revenea sarcina localizării în mod anticipat a magazinului unde urmau să opereze. Instalarea se realiza la ora de închidere a magazinului ales anterior, prin intermediul infiltrării unui asociat, autorul material al instalării dar care era ghidat pe parcursul activităţii de un „tehnician expert” care, aflându-se departe de centrul comercial, acţiona menţinând în mod permanent contactul telefonic cu primul.        Recuperarea aparatelor skimmer instalate era de obicei realizată lunar de acelaşi grup care făcea instalarea.        Faza imediat următoare, de recuperare a datelor conţinute de aparatele skimmer era în schimb realizată de către subiecţi situaţi în cadrul ierarhiei la un nivel imediat superior, dotaţi în vederea descărcării datelor înmagazinate în memorie, creări de clone şi retribuiri cuvenite asociaţiilor aparţinând celulei teritoriale prin intermediul  cedării de alte coduri de cărţi de credit clonate, provenite în mod normal din alte operaţiuni similare dar care fuseseră efectuate în afara teritoriului naţional şi în orice caz prin intermediul prelevării banilor efectuate pe teritoriul naţional şi extra-naţional  în anumite perioade de timp, succesive descărcării datelor înregistrate de aparatele skimmer.        O parte din membrii grupului infracţional organizat sunt în prezent arestaţi de către autorităţile judiciare italiene şi olandeze.         Se estimează că până în prezent au fost clonate 15 000 de carduri, prejudiciul produs prin efectuarea de operaţiuni frauduloase fiind de peste 6.500.000 Euro.  

COMUNICAT DE PRESĂ 23.07.2009   ........Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov au dispus reţinerea şi au solicitat instanţei de judecată emiterea unor mandate de arestare preventivă faţă de inculpaţii:    - MOISIN ALEN DANIEL, recidivist, şi  VRÎNCIANU FLORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „apartenenţă la un grup infracţional, constituit în vederea săvârşirii de infracţiuni informatice” prev. de art.8 din Legea 39/2003 rap. la art.2 pct.b lit.18 din Legea nr.39/2003 şi „complicitate la fraudă informatică” prev de art.26 din Codul penal rap. la art.49 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal; - TESLARU VALENTIN, cu antecedente penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „apartenenţă la un grup infracţional, constituit în vederea săvârşirii de infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice” prev. şi ped. de art.8 din Legea 39/2003 rap. la art.2 pct.b lit.18 din Legea nr.39/2003 şi de „complicitate la deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică” prev. şi ped. de art.26 din Codul penal rap. la art.25 din Legea nr.365/2002.

COMUNICAT DE PRESĂ 20.07.2009 ........Procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus inceperea urmaririi penale si retinerea, pentru 24 de ore, a inculpaţilor  MIRONESCU HARRY,  MIRON YAIR si BORZEA CECILIA, din  Bucuresti,  sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si de organizarea traficului de celule de origine umana în scopul obţinerii unui folos material (infractiuni prevazute de art.7 din Legea 39/2003, respectiv art.158 din Legea 95/2006). Film - versiunea pentru download

COMUNICAT DE PRESĂ 17.07.2009                 Procurorii Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Dambovita instrumenteaza un dosar penal in care sunt cercetati, in stare de arest preventiv, 5 inculpati acuzati de savarsirea infractiunilor prevazute de art. 8 din Legea 39/2003 si art. 13 alin. 1, 2 si 3 din Legea 678/2001, respectiv, iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni si trafic de persoane.Film - versiunea pentru download

COMUNICAT DE PRESĂ 2 17.07.2009 ........Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala si Biroul Teritorial Maramures – au coordonat una dintre cele mai complexe si de amploare actiuni de dezmembrare a unei grupari infractionale, care acţiona pe raza oraşului Borşa, jud. Maramureş  specializata in sustrageri de vehicule rutiere şi utilaje de constructii din spaţiul comunitar şi anume din Italia, Franţa, Belgia, Marea Britanie şi Olanda, cercetările fiind efectuate în cauză sub aspectul infracţiunilor de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup de criminalitate organizată.Film - versiunea pentru download

COMUNICAT DE PRESĂ 16.07.2009   ........Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala si Biroul Teritorial Maramures – coordoneaza, la aceasta ora, in nordul tarii, una dintre cele mai complexe si de amploare actiuni de dezmembrare a unei grupari infractionale, specializata in sustrageri de utilaje de constructii din strainatate, cercetările fiind efectuate în cauză sub aspectul infracţiunilor de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup de criminalitate organizată. Film - versiunea pentru download

COMUNICAT DE PRESĂ 09.07.2009   ........Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti, cu sprijinul ofiţerilor de  politie din cadrul I.G.P.R. - B.C.C.O. Bucureşti,  al specialiştilor D.G.I.P.I. şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei,  au anihilat una dintre cele mai ample  grupări infracţionale organizate care se ocupa cu traficul internaţional şi distribuţia de heroină pe raza municipiului Bucuresti. Film - versiunea pentru download