La data de 8 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus reținerea a 4 inculpați, cu vârstele de 35, 38, 39 și 44 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat și contrabandă.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în luna ianuarie 2025, inculpații au constituit pe raza județului Suceava un grup infracţional organizat, având drept scop obținerea de beneficii materiale importante din valorificarea unor  cantităţi  de ţigarete de provenienţă extracomunitară,  pe care le-au introdus ilegal în România.

Astfel, în cadrul grupării de criminalitate organizată, inculpatul în vârstă de 39 de ani (recidivist), potrivit sarcinilor stabilite inițial, a  preluat țigaretele introduse ilegal în țară,  le-a transportat în diverse locații pentru depozitare temporară după care,  cu sprijinul inculpatului în vârstă de 35 de ani, a vândut țigaretele celorlalți doi inculpați (membri ai aceleași familii).

La data de 9 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea a 3 inculpați (doi bărbați și o femeie), cu vârstele de 21, 23 și 36 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. În sarcina inculpaților de 23 și 36 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de proxenetism.
Din cercetările efectuate a rezultat că în perioada 04-08 martie 2025, inculpații au exploatat o persoană vătămată, pe care au determinat-o prin acte de constrângere (amenințări, folosirea unui limbaj agresiv, restrângerea libertății de mișcare și deposedarea de telefonul mobil) să continue practicarea prostituției, în condițiile stabilite de ei și  în folosul lor material.  

La data de 6 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea a 7 inculpați, cu vârste cuprinse între 19 și 29 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată, deținere, fără drept, de droguri de risc și mare risc în vederea consumului propriu și efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse, ştiind că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată.
Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul lunii ianuarie 2025, patru dintre inculpați au constituit un grup infracțional organizat, bazat pe relații de prietenie, în scopul obținerii unor importante sume de bani din comercializarea de substanțe interzise.

La data de  6 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 29 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc.
Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, pe parcursul lunii martie 2025, inculpatul a procurat, deținut și vândut droguri de risc (canabis) către consumatori, din județul Vaslui.
De asemenea, în seara de 1 martie 2025, inculpatul  a fost prins în flagrant de un echipaj al Poliției Municipiului Vaslui, în timp ce deținea asupra sa cantitatea de aproximativ 10 grame canabis, în scopul comercializări și un cântar electronic.

La data de 6 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au dispus reținerea a 2 inculpați cu vârstele de 28 și 30 de ani și măsura controlului judiciar față de o inculpată de 34 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor  de trafic de droguri de risc,  trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. În sarcina inculpatului în vârstă de 30 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu.
Din cercetările efectuate a rezultat că,  în perioada august 2022  – februarie 2025, la diferite intervale de timp,  inculpatul în vârstă de 30 de ani a procurat, deținut și vândut canabis (drog de risc), 4-CMC și comprimate ecstasy (droguri de mare risc) și substanțe psihoactive (2MMC și 4BMC) către consumatori de pe raza județului Sibiu, cu sume cuprinse între 50 și 150 lei pentru un gram. Din materialul probator administrat a reieșit că acesta a comercializat droguri de mare risc și prin intermediul inculpatei cercetate în cauză.