Comunicat de presa2 - 25.05.2012

COMUNICAT DE PRESĂ 25.05.2012               Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul  Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a 23 de inculpaţi, cu vârste cuprinse între 23 şi 60 de ani, urmare a destructurării unui grup infracţional, constituit din cetăţeni români şi italieni, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

        Liderul grupării a fost identificat în persoana inculpaţilor DEGL INNOCENTI ALBERTO, cetăţean italian, în vârstă de 44 de ani şi TUDOR EMILIAN, 56 de ani.

        Membrii grupării achiziţionau mărfuri (legume-fructe) de pe piaţa intracomunitară, în special din Italia şi le comercializau în România, cu eludarea dispoziţiilor legale privind plata T.V.A. aferentă bugetului de stat, prin intermediul unei fraude de tip CARUSEL.

        În acest scop erau folosite societăţi comerciale tip „ fantomă “, ca intermediare între societatea exportatoare din Italia şi societatea beneficiară a importurilor din România.

         Practic, mărfurile erau tranzacţionate între două societăţi comerciale membre ale aceluiaşi grup, însă nu în mod direct, ci parcurgând scriptic alte societăţi. Aceste societăţi fantomă erau înfiinţate/preluate de către persoane special racolate în acest scop şi care acţionau la comanda liderilor grupării.

         Societăţile erau folosite o scurtă perioadă de timp (2-3 luni ) pentru achiziţia de mărfuri, în scopul preluării sarcinii plăţii T.V.A., fiind apoi cesionate către persoane greu identificabile, de regulă cetăţeni străini, cu consecinţa eludării plăţii acestei taxe.

        Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 5.000.000 de lei.

        Cauza a fost trimisă Tribunalului Bucureşti spre competentă soluţionare.