La data de 11 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic internațional de droguri de mare risc.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui Ordin European de Anchetă, la solicitarea autorităților judiciare din Germania, Procuratura Generală Frankfurt am Main, care efectuează cercetări cu privire la activitatea infracțională a unui inculpat, cetățean german, administrator al unei platforme online, prin intermediul căreia au fost comercializate diferite tipuri de droguri, în mai multe țări.
Platforma, una dintre cele mai mari piețe ilegale de tranzacționare pe Darknet putea fi accesată exclusiv pe rețeaua TOR, iar prin intermediul ei , persoane din diferite țări au vândut mai multe tipuri de narcotice printre care cocaină, heroină, LSD și fentanil, plata efectuându-se exclusiv în criptomonedă.
Din probatoriul administrat de către autoritățile germane a reieșit că, inculpatul a înființat platforma în cursul anului 2020 și a operat-o în calitate de administrator, deținând controlul asupra tuturor tranzacțiilor realizate. Astfel a beneficiat de taxe și comisioane, transferate direct în contul său, după vânzarea substanțelor interzise, obținând venituri ilicite estimate la peste 30 de milioane euro.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Poliței Germane – Biroul Federal al Poliției Criminalistice din Germania (Bundeskriminalamt), în cadrul unei anchete complexe, desfășurate pe teritoriul mai multor state (Germania, România, Spania, Suedia, Portugalia și Statele Unite ale Americii).
Pe parcursul acțiunilor, locuința din Spania a inculpatului, precum și câte o proprietate a acestuia din Hanovra și din districtul Minden-Lübbecke au fost percheziționate, fiind ridicate numeroase mijloace de probă.
De asemenea, infrastructura serverelor utilizată pentru operarea platformei folosită la săvârșirea infracțiunilor a fost securizată și închisă de Poliția Națională din Țările de Jos.
Activitățile de urmărire penală, desfășurate cu sprijinul Eurojust și Europol, au inclus și percheziția domiciliară efectuată la o locuință aparținând inculpatului, situată în municipiul București, unde au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă, predate ulterior autorităților germane, pentru continuarea cercetărilor.
La acțiune au participat polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog și Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, polițiști ai Poliției Federale Germane – BKA și luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din Poliția Română.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
