În continuarea comunicatului de presă publicat la data de 02.03.2023, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
Prin rechizitoriul din data de 10 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 41 de inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, proxenetism în formă continuată, producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat, deţinerea în afara antrepozitului fiscal și comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile peste limita de 1 kg tutun de fumat, în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și favorizare a făptuitorului.
Din materialul probator administrat a rezultat că, în perioada 2017 – februarie 2023, pe raza municipiului București și a județului Călărași, au acționat trei grupuri infracționale organizate, constituite pe baza relațiilor de familie, fiecare având roluri bine definite în activități de trafic de persoane, proxenetism și comercializare ilegală de produse accizabile.
Astfel, parte dintre membri, au recrutat, în special prin metoda „loverboy”, mai multe persoane vătămate, în vederea exploatării sexuale. Tinerele recrutate, majoritatea provenind din medii defavorizate, erau constrânse prin violențe și amenințări să practice prostituția, exclusiv în beneficiul membrilor grupului infracțional, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriile Germaniei, Marii Britanii, Suediei, Danemarcei și Irlandei. S-a reținut faptul că, inculpații asigurau transportul, cazarea și supravegherea victimelor în străinătate, promovarea anunțurilor pe platformele specializate și colectarea sumelor de bani.
Ulterior, banii astfel obținuți erau transferați, prin diverse metode, către membrii grupului și folosiți la achiziționarea de bunuri de lux și imobile.
De asemenea, din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat faptul că, începând cu anul 2020, pe teritoriul României, o parte dintre inculpați, în baza relațiilor familiale, au constituit un al treilea grup infracţional organizat, specializat în producerea, deținerea și comercializarea ilegală a produselor accizabile, respectiv tutun și produse din tutun.
S-a reținut faptul că, membrii grupului au creat un sistem structurat pentru achiziționarea frunzelor de tutun din afara țării, prelucrarea acestora și comercializarea produsului finit către consumatori din România. În cadrul acestui grup au fost identificate trei paliere distincte de distribuție, fiecare coordonat de către unul dintre lideri, având un număr semnificativ de membri implicați direct în producerea și distribuția ilicită a tutunului.
De asemenea, probele au relevat faptul că, membrii grupării au racolat diferite persoane de pe raza localității Fundeni sau din cele limitrofe, activitatea infracțională fiind desfășurată în spații clandestine ce erau schimbate periodic pentru a evita să fie descoperite de către autorități. Membrii grupului asigurau transportul și livrarea produselor către clienți, prin intermediul unor companii de curierat, folosind identități false și metode de disimulare a conținutului coletelor.
În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare, a bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, până la concurența sumei de 38.300.000 lei reprezentând prejudiciul creat bugetului de stat și, respectiv, suma de 50.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
