Urmare comunicatelor de presă nr. 4 din data de 06.05.2021 și nr.1 din data de 30.04.2024, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
Prin rechizitoriul din data de 24 octombrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui inculpat în vârstă de 35 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
Din materialul probator administrat a rezultat că, în perioada martie 2019 – octombrie 2023, inculpatul, în mod repetat şi în baza aceleiași rezoluții infracționale, pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani obținute din săvârșirea pe teritoriul SUA, în intervalul martie 2019 – iunie 2020, a unor infracțiuni asimilate celor de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată și deținere de instrumente în vederea falsificării de valori a efectuat 34 de transferuri ( prin intermediul unor servicii rapide, dar și fizic) a unor sume de aproximativ 88.000 USD și respectiv 20.000 euro către membrii familiei sau persoane de încredere.
De asemenea, a achiziționat, prin interpuși, 4 autoturisme de lux, a căror valoare totală de piață a fost estimată la peste 805.000 euro.
În același context, inculpatul a utilizat peste 363.000 lei pentru achitarea ratelor la un autoturism achiziționat în leasing printr-un interpus, persoană juridică.
În sarcina sa a fost reținut și faptul că, în intervalul noiembrie 2018 - mai 2021, a deținut coduri PIN și numere de carduri emise de unități bancare din Franța, pe care le-a stocat în format electronic ( fișiere video/imagine) pe carduri de memorie, precum și dispozitive de skimming în scopul comiterii de infracțiuni informatice.
Facem precizarea că la data de 31.05.2021, la propunerea procurorilor DIICOT Structura Centrală, Tribunalul București a emis mandat de arestare preventivă în lipsă față de inculpat, constatând că se sustrage de la urmărirea penală. La sfârșitul lunii aprilie 2024 acesta a fost depistat în incinta aeroportului internațional din Bergamo, Italia, unde a fost reținut și predat autorităților judiciare din România.
Ulterior, Tribunalul București a dispus confirmarea și executarea mandatul de arestare preventivă emis în lipsă pentru inculpat.
Prin același rechizitoriu s-a solicitat instanței aplicarea măsurii de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a bunurilor și sumelor de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
