Comunicat de presa 23 23.11.2023

La data de 23.11.2023 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au efectuat  3 percheziții domiciliare pe raza municipiului București, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat,  delapidare și spălarea banilor.

S-a reținut că, în perioada decembrie 2015 – februarie 2017 inculpații, profitând de funcțiile de conducere deținute în cadrul unui grup de societăți din Polonia, Luxemburg și România având ca obiect de activitate administrarea de portofolii de creanțe negarantate și garantate cu bunuri mobile și imobile, și având cunoștință de valoarea acestor portofolii de creanțe achiziționate de la entități bancare și nebancare, de evaluările acestor portofolii și, implicit, de persoanele juridice interesate în achiziționarea lor și-au conjugat eforturilor într-un consens ilicit, concepând scheme financiare  complexe alcătuite din societăți comerciale înregistrate pe teritoriul României,  dar și offshore (în Cipru), controlate de ei direct sau prin intermediari , pe care le-au interpus și folosit in scopul delapidării din patrimoniul acestui grup de societăți a sumei de 32.165.808,89 lei. 
În cadrul acestor scheme infracționale inculpații au folosit societățile comerciale  în alte scopuri decât realizarea de activități comerciale licite respectiv transferarea sumelor de bani delapidate în și din  conturile acestor societăți cu diverse justificări economice nereale și reintroducerea ulterioară  în circuitul civil prin achiziționarea de creanțe în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite.  
La aceeași dată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 3.
Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.