Comunicat de presa - 09.10.2009

COMUNICAT DE PRESĂ 09.10.2009         Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au emis Ordonanţe de reţinere şi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 35 dintre cei 61 de învinuiţi cercetaţi pentru constituirea unui grup de criminalitate organizată în materia contrafacerilor de băuturi alcoolice.Film - versiunea pentru download

        Cei 35 de inculpaţi urmează a fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 29 de zile.

        Reamintim că, în data de 8 octombrie 2009, procurorii DIICOT au procedat la organizarea celei mai ample acţiuni derulate în acest an pe linia combaterii activităţilor de contrafacere a băuturilor alcoolice şi punerea în circulaţie a acestora precum şi pentru stoparea fenomenului evazionist rezultat  prin neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor comerciale derulate în acest scop.  Împreună cu peste 250 de poliţişti din cadrul D.C.C.O., D.O.S., S.I.A.S. şi efective ale Jandarmeriei Române, procurorii DIICOT au procedat la derularea concomitentă a unui număr de 114 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Mureş, Giurgiu, Dolj, Vâlcea, Prahova, Argeş, Iaşi, Bacău, Bistriţa Năsăud.

        Din analiza materialului de urmărire penală administrat în cauză rezultă că  gruparea de criminalitate organizată a fost constituită la începutul anului 2008, din persoane fizice care s-au folosit în activitatea infracţională de mai multe societăţi comerciale, au desfăşurat un complex de activităţi cu caracter infracţional, realizat în scopul obţinerii unor importante resurse financiare, prin operaţiuni de spălare a banilor, contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor şi prin folosirea de  marcaje false a produselor accizabile supuse marcării.

        O parte din activitatea membrilor reţelei s-a derulat sub paravanul unor societăţi comerciale legal constituite, prin care se achiziţionau cantităţi mari de cereale care erau apoi procesate in alcool brut. Acesta era transformat ulterior în produse contrafăcute similare cu cele originale de pe piaţă, iar după îmbutelierea în ambalaje ce purtau mărci identice sau similare cu mărci înregistrate şi cu renume pe piaţă şi marcarea cu marcaje fiscale false, produsele erau comercializate prin cele mai diverse modalităţi (către magazine, restaurante, en-grossuri, reţele de persoane fizice, discoteci şi cluburi, etc.).

        În scopul asigurării fluxului continuu al activităţii de producere şi îmbuteliere băuturi alcoolice contrafăcute, în grupul infracţional au fost cooptate o serie de persoane care deţin antrepozite fiscale de producere alcool sau care au intrare directă în astfel de antrepozite, care aveau sarcina de a livra ritmic importante cantităţi de alcool, scos din antrepozitul fiscal fără întocmirea de documente fiscale, cu încălcarea normelor legale în vigoare referitoare la producerea şi circulaţia alcoolului.

        Persoanele atrase în distribuţia alcoolului şi a băuturilor alcoolice contrafăcute deţineau un rol foarte important în activitatea infracţională a grupului, atât prin faptul că aveau ca sarcină să comande celorlalţi membri ai grupului infracţional confecţionarea unor importante cantităţi de băuturi alcoolice contrafăcute, cu indicarea mărcilor şi cantităţilor la care să fie ambalate, să le preia în vederea desfacerii urgente, cât şi prin faptul că asigurau o parte din resursele financiare necesare continuării procesului de producere de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat, şi totodată, prin comenzile constante şi ritmice, asigurau continuitatea activităţii ilicite, astfel încât să nu se ajungă în situaţia de a avea stocuri de marfă nedistribuite şi nici blocaje financiare care să determine stagnarea activităţii.

        De asemenea, precizăm că persoanele care achiziţionau băuturile alcoolice direct din fabrică, în scopul desfacerii urgente a produselor astfel achiziţionate, au constituit adevărate reţele de distribuţie formate din persoane fizice aflate pe teritoriul întregii ţări.

        În cadrul grupului infracţional organizat au fost atrase şi o serie de alte persoane, cu atribuţii bine determinate, care au acţionat în cadrul acestuia pe parcursul anului 2009,  într-un mod coordonat, pentru săvârşirea infracţiunilor de concurenţă neloială, producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, spălare de bani, în scopul obţinerii directe a unor beneficii financiare importante în detrimentul bugetului de stat şi a producătorilor autorizaţi ai mărcilor de băuturi alcoolice ce urmau a fi contrafăcute, precum şi în detrimentul consumatorilor care au achiziţionat şi consumat produsele contrafăcute de grupul infracţional.

        Liderii grupării infracţionale a urmărit ca, pentru obţinerea de profituri maxime, să fie acoperite două segmente de piaţă, şi anume piaţa băuturilor ieftine – de tipul rom, vodcă „Săniuţa”, lichioruri de fructe diverse – băuturi cu cerere foarte mare pe piaţă datorită preţului relativ redus, şi, respective, piaţa băuturilor scumpe, de tipul Alexandrion, Cava D’Oro, Unirea, Sankt Petersburg, Stalinskaia, etc. – băuturi uşor vandabile prin intermediul cluburilor şi discotecilor.

        Cercetările penale în prezenta cauză se efectuează sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup de criminalitate organizată; concurenţă neloială; contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute; înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor; tipărire şi punere în circulaţie fără drept de timbre şi banderole utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate; marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat; achiziţionarea de alcool etilic şi de distilare de la alţi furnizori decât antrpozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi şi spălare de bani.