Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

CONSIDERAŢII GENERALE

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -  English presentation

* este unica structură din cadrul Ministerului Public, specializată în combaterea şi investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism.
* a fost înfiinţată în ideea destructurării grupurilor infracţionale organizate, frontaliere şi transfrontaliere, ce comit infracţiuni grave.
* funcţionează în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
* are personalitate juridică proprie şi buget propriu.
* este condusă de un procuror şef, asimilat prim adjunctului Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
* Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce DIICOT prin intermediul procurorului şef Direcţie.

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

- Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Modificări ulterioare:
- OUG nr. 7/2005
- OUG nr. 131/2006

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin ORDIN   Nr. 1226/C din 15 aprilie 2009;  emitent: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, publicat în Monitorul Oficial  NR. 367 din  1 iunie 2009

ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE

DIICOT efectuează investigaţii în materia infracţiunilor grave aşa cum sunt definite conform Legii nr. 39/2003 privind combaterea criminalităţii organizate.

Articolul 12 din Legea nr. 508/2004:
Sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism următoarele infracţiuni din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi din legi speciale, indiferent de calitatea persoanei, cu excepţia celor date în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după cum urmează:
a) infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu excepţia cazurilor în care infracţiunea gravă este cea prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 din Codul penal, dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro sau este una dintre cele definite la art. 2 lit. b) pct. 15 şi 20 din Legea nr. 39/2003. Dispoziţiile art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător;
b) infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în Codul penal şi în legile speciale;
c) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului şi cele prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea n siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată;
d) infracţiunile prevăzute la titlul III, "Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice", al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
e) infracţiunile din domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
f) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
g) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
h) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
i) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
j) infracţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
k) infracţiunile privind traficul de ţesuturi, celule şi organe umane, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
l) infracţiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului;
m) celelalte infracţiuni prevăzute în Codul vamal al României, dacă sunt conexe sau indivizibile cu alte infracţiuni aflate în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
n) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

DIICOT este organizat la nivel central şi teritorial
230 procurori
40 specialişti
200 personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ

Structura centrală – în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ;
- Serviciul de prevenire și combatere a criminalităţii organizate
- Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri
- Serviciul de prevenire și combatere a criminalităţii economico-financiare
- Serviciul de prevenire și combatere a criminalităţii informatice
- Serviciul de prevenire și combatere a infracţiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului
- Serviciul judiciar

15 servicii teritoriale – organizate la nivelul Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel;
27 de birouri teritoriale